מודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ביום א', 22 במאי, 2016 בשעה 9:00, במשרדי החברה ברחוב המרד 29, תל אביב (להלן: "האסיפה"). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום א', 29 במאי, 2016, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.
על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2015, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר; (2) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה; (3) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם חברת LFH International Ltd (בעלת השליטה בחברה); (4) מינוי גב' נירה דרור כדירקטורית חיצונית בחברה; (5) מינוי גב' נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה; (6) מינוי גב' ברכה ליטבק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה; (7) מינוי מר מייקל רוזהיל כדירקטור בחברה; (8) תיקון מדיניות התגמול של החברה.
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו בתום המסחר ביום א', 24 באפריל, 2016. כתב מינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל.
המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 5:00 ביום א', 22 במאי, 2016). בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יוכל להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 3:00 ביום א', 22 במאי, 2016).
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום 12 במאי 2016 (כולל). הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה, תפורסם (ככל שיוחלט על פרסומה) עד ליום 17 במאי 2016 (כולל).
לפרטים נוספים ראו דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 17 באפריל 2016 (אסמכתא: 2016-01-049540) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו www.maya.tase.co.il.
ישרוטל בע"מ ("החברה")
מודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה
ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ביום א', 22 במאי, 2016 בשעה 9:00, במשרדי החברה ברחוב המרד 29, תל אביב (להלן: "האסיפה"). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום א', 29 במאי, 2016, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.
על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2015, הכולל דיווח על שכר טרחת רואה החשבון המבקר; (2) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה; (3) אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם חברת LFH International Ltd (בעלת השליטה בחברה); (4) מינוי גב' נירה דרור כדירקטורית חיצונית בחברה; (5) מינוי גב' נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה; (6) מינוי גב' ברכה ליטבק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה; (7) מינוי מר מייקל רוזהיל כדירקטור בחברה; (8) תיקון מדיניות התגמול של החברה.
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו בתום המסחר ביום א', 24 באפריל, 2016. כתב מינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל.
המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 5:00 ביום א', 22 במאי, 2016). בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יוכל להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 3:00 ביום א', 22 במאי, 2016).
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום 12 במאי 2016 (כולל). הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה, תפורסם (ככל שיוחלט על פרסומה) עד ליום 17 במאי 2016 (כולל).
לפרטים נוספים ראו דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 17 באפריל 2016 (אסמכתא: 2016-01-049540) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו www.maya.tase.co.il.
ישרוטל בע"מ